Tracfin ("Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins") is a service of the French Ministry of Finances. It fights
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TRACFIN — Type Service à compétence nationale Siège Montreuil sous Bois Langue(s) Français Effectifs 73 agents (2009) Directeur Jean Baptiste Carpentier Directeur adjoint Yves … Wikipédia en Français
Tracfin — (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins) est un organisme du ministère des finances français chargé de la lutte contre le blanchiment d argent. Créé en 1990 suite au Sommet de l Arche, il prend d abord la … Wikipédia en Français
TRACFIN — Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers. Processus mis en œuvre, en France, dès janvier 1990. But: lutter contre la fraude financière, le blanchiment d argent, etc … Sigles et Acronymes francais
Traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins — TRACFIN TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins) est un organisme du ministère des finances français chargé de la lutte contre le blanchiment d argent. Créé en 1990 suite au Sommet de l Arche, il… … Wikipédia en Français
Nouveau cadre de la lutte anti-blanchiment dans les établissements financiers — Sommaire 1 Les personnes assujetties 2 L approche par les risques 2.1 La vigilance simplifiée 2.2 La vigilance normale … Wikipédia en Français
Dray — Julien Dray Julien Dray Parlementaire français Naissance … Wikipédia en Français
Juin 2009 en France — Années : 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Décennies : 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 Siècles : XXe siècle XXIe siècle … Wikipédia en Français
Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам — Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins Страна … Википедия
Anti-Money Laudering — Blanchiment d argent Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Le blanchiment d argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C est l action de dissimuler la provenance d argent acquis de manière illégale (spéculations… … Wikipédia en Français
Blanchiment D'argent — Pour les articles homonymes, voir Blanchiment. Le blanchiment d argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C est l action de dissimuler la provenance d argent acquis de manière illégale (spéculations illégales, activités… … Wikipédia en Français
